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安徽破获一诈骗洗钱案:成员多为大学生
http://www.dadizhongtian.net   2020-10-14 11:54:50


  大蒂中添北京10月14日电/澎湃新闻报道,法治日报10月14日消息,高校学生网上“拜师”学习洗钱技巧,再带徒弟发展壮大,专门为电信诈骗团伙提供服务。近日,安徽省蚌埠市公安局高新分局重拳出击,成功打掉这一洗钱犯罪团伙,初步计算洗钱金额达3000多万元,非法获利200多万元。

  今年3月,高新分局接到辖区群众报警称,自己被人骗进一个红包群,对方以“发红包双倍返现”为幌子骗了他8000元。接警后,警方立即展开侦查,很快发现了作案的是一个“杀鱼盘”团伙。
据了解,团伙成员将受害人骗入QQ群后,谎称只要发红包,群主就会给撒“红包雨”或者返双倍红包,而群内除了受害人外,全是团伙成员。成员之间串通做戏,让受害人信以为真,跟着发红包但拿不到返利。当被害人询问时,再以群金额已达上限为由,将受害人骗入另一个红包金额更大的群,让受害人继续发大额红包,但仍不返利。当被害人再次质疑时,以账户被冻结为由,最后骗一笔“解冻费”,之后将群解散。
  
  3个月后该案告破,团伙成员很多是高校学生。据其中一名成员交代,在他们实施诈骗过程中,与一个“水房洗钱微信群”合作,用来转移诈骗赃款。

  “与电诈案中的‘杀猪盘’诈骗不同,‘杀鱼盘’不是放长线,而是逮到一个骗一个,资金流动性很快。”据负责侦办该案的高新分局经侦大队副大队长代天骄介绍,这伙人骗钱后不敢花也不敢取现,为了躲避警方打击,就将诈骗环节与转移赃款环节分离,联系洗钱团伙负责拆分、转移赃款进行“洗白”。

  获得该重要线索后,高新分局迅速成立专案组,经侦、刑侦等多警种、多部门协同作战,经过对几十万条数据进行梳理分析,锁定了以魏某为首的洗钱团伙。

  经查,该团伙自2018年开始,通过微信、QQ等网络通讯方式,发布广告招揽生意。他们向上联系实施电信诈骗团伙成员,向下非法购买用于洗钱的银行卡,以及微信、支付宝、第四方支付平台的收支二维码等。电信诈骗团伙骗到钱后,迅速通过扫码、转账等多种方式将诈骗款转入魏某洗钱团伙提供的银行账户、二维码或者第四方支付账户,随后由该洗钱团伙将诈骗款在几十个对公、对私账户中反覆进出、转移。在扣除高额手续费后,通过支付宝口令红包、转账等多种形式将“洗白”后的资金回流给电信诈骗团伙。
 


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